AML-Verifizierung bei Glorion Casino
Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern die Grundlage jedes Spielerkontos. Auf dieser Seite erklären wir, welche gesetzlichen Pflichten wir erfüllen und was das konkret für Sie bedeutet.
Unsere AML-Grundsätze
Lizenz und Rechtsrahmen
Glorion Casino wird von der Glorion Entertainment N.V. betrieben und verfügt über eine Lizenz der Aufsichtsbehörde von Anjouan (Lizenznummer ALSI-202306127-FI3). Seit unserer Gründung im Jahr 2023 unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben dieser Lizenz jurisdiktion sowie den internationalen FATF-Standards. Das bedeutet für Sie: Jede Transaktion auf unserer Plattform läuft durch definierte Prüfprozesse, und wir melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden.
Wir setzen dafür ein dediziertes Compliance-Team ein, das Geldwäschemethoden kennt, regelmäßige Schulungen absolviert und unsere internen Abläufe jährlich überprüft. Unser Ziel ist ein sauberer Spielerkreis, in dem ehrliche Kunden ungestört spielen können.
Wann wir Sie verifizieren
Zeitpunkte der Prüfung
Die Verifizierung erfolgt bei uns in drei Stufen: direkt nach der Registrierung prüfen wir Ihre angegebenen Stammdaten, vor der ersten Auszahlung fordern wir die vollständige Identitätsprüfung an, und ab bestimmten Schwellenwerten führen wir vertiefte Kontrollen durch. Ab einer kumulierten Einzahlungssumme von 2.000 EUR innerhalb von 30 Tagen verlangen wir die Verifizierung unabhängig von einer Auszahlung.
| Prüfung | Zeitpunkt | Erforderliche Dokumente |
|---|---|---|
| Stammdatenprüfung | Bei Registrierung | Angaben zu Name, Geburtsdatum, Adresse |
| Identitätsprüfung | Vor erster Auszahlung | Reisepass, Führerschein oder Personalausweis |
| Adressnachweis | Vor erster Auszahlung | Versorgerrechnung oder Meldebestätigung, maximal 3 Monate alt |
| Zahlungsmittelprüfung | Vor erster Auszahlung | Foto der Karte oder Screenshot des E-Wallets |
| Vertiefte Prüfung | Ab 2.000 EUR kumuliert | Je nach Fall Nachweis der Geldquelle |
So läuft die Verifizierung ab
Von der Einreichung bis zur Freigabe
Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriffsrecht. Nur autorisierte Mitarbeiter des Compliance-Teams können die Unterlagen einsehen, und jeder Zugriff wird protokolliert.
- Schritt 1: Profil öffnen und den Bereich Verifizierung aufrufen
- Schritt 2: Ausweisdokument von Vorder- und Rückseite fotografieren, alle vier Ecken müssen sichtbar sein
- Schritt 3: Adressnachweis hochladen (Versorgerrechnung, Meldebestätigung oder Kontoauszug)
- Schritt 4: Bei Kartenzahlung das Kartenfoto mit verdeckter mittlerer Ziffernfolge einreichen
- Schritt 5: Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden
- Schritt 6: Bestätigung per E-Mail, danach stehen alle Auszahlungsfunktionen offen
Wenn wir die Geldquelle erfragen
Vertiefte Prüfung bei auffälligem Muster
Bei erhöhten Einzahlungsbeträgen oder ungewöhnlichem Spielverhalten dürfen wir nach der Herkunft Ihrer Mittel fragen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.
Typische Auslöser für eine solche Anfrage sind kumulierte Einzahlungen über 10.000 EUR, wiederholte Einzahlungsauszahlung-Zyklen ohne nennenswertes Spielverhalten oder Abweichungen zwischen Einzahlungsverhalten und hinterlegtem Profil. Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung oder Vermögensverkäufen. Alle Belege behandeln wir streng vertraulich.
Wie wir Transaktionen überwachen
Einzahlungen und Auszahlungen im Blick
Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Monitoringsystem, das Beträge, Frequenz, Zahlungswege und Geräteparameter abgleicht. Auffällige Muster werden an unser Compliance-Team zur manuellen Prüfung weitergeleitet.
Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf demselben Weg wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel). Haben Sie mit Visa eingezahlt, zahlen wir auf dieselbe Karte aus. Die Mindestauszahlung liegt bei 10 EUR, das Tageslimit bei 5.000 EUR. E-Wallets und Kryptowährungen werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, Kartenauszahlungen dauern 1 bis 3 Werktage. Für Auszahlungen fallen bei uns keine Gebühren an.
| Methode | Bearbeitungszeit |
|---|---|
| E-Wallets (Skrill, Neteller, MiFinity, Jeton) | Bis zu 24 Stunden |
| Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC, USDT, DOGE) | Innerhalb von 1 Stunde |
| Visa, Mastercard | 1 bis 3 Werktage |
| Trustly, Banküberweisung | 1 bis 3 Werktage |
Was bei fehlenden Dokumenten passiert
Konsequenzen und Ihre Optionen
Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen ein, setzen wir Auszahlungen aus und beschränken das Konto auf Spieldauer ohne Geldeinsatz. Ihr Guthaben bleibt dabei vollständig erhalten, eine Einbehaltung findet nicht statt. Sobald die Verifizierung abgeschlossen ist, heben wir alle Beschränkungen auf.
Stimmen die eingereichten Unterlagen nicht mit den Kontodaten überein oder liegen Hinweise auf eine Drittnutzung vor, sperren wir das Konto vorübergehend und kontaktieren Sie zur Klärung. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche, Identitätsmissbrauch oder Minderjährigkeit behalten wir uns die endgültige Kontoschließung und die Meldung an die Lizenzbehörde vor.
Wie lange wir Dokumente speichern
Aufbewahrungsfrist und Ihre Rechte
Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Anjouan-Lizenz fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber Aufsichtsbehörden und eventuellen behördlichen Auskunftsersuchen.
Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente unwiderruflich. Auf Anfrage an [email protected] informieren wir Sie jederzeit, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben. Unser Support ist rund um die Uhr erreichbar und beantwortet auch Fragen zur Verifizierung auf Deutsch.
Häufige Fragen
Muss ich mich schon nach der Registrierung verifizieren?
Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten fordern wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung an. Ab kumulierten Einzahlungen von 2.000 EUR innerhalb von 30 Tagen verlangen wir die Prüfung unabhängig davon. Sie können die Verifizierung aber jederzeit freiwillig vorab abschließen und sich spätere Wartezeiten ersparen.
Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?
In der Regel prüfen wir Ihre Unterlagen innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Bei unleserlichen Fotos oder fehlenden Seiten kann sich die Bearbeitung verlängern, wir informieren Sie in dem Fall per E-Mail.
Kann ich auf ein anderes Konto auszahlen lassen?
Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf demselben Weg wie die Einzahlung und nur auf Konten, die auf Ihren eigenen Namen laufen. Das gilt für Karten, E-Wallets und Kryptowallets gleichermaßen und ist Teil unserer gesetzlichen Geldwäscheprävention.
Warum werde ich nach meiner Geldquelle gefragt?
Ab bestimmten Beträgen oder bei auffälligem Einzahlungsverhalten sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft Ihrer Mittel zu prüfen. Ein Gehaltsnachweis, Steuerbescheid oder Kontoauszug genügt in den meisten Fällen. Alle Belege behandeln wir vertraulich.